开云全站 开云网址开云全站 开云网址公告编号：2023-040 证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券成都至诚华天复合材料股份有限公司提供担保的公告（为控股子公司提供担保） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、开云 开云官方网站担保情况概述（一）担保基本情况对外担保主体：成都至诚华天复合材料股份有限公司（以下简称“公司”） 被担保人：威远盛祥复合材料有限公司（以下简称“威远盛祥”） 债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司威远县支行（以下简称“邮储银行”） 担保事项：公司为威远盛祥向邮储银行借款人民币1000万元整提供保证担保占公司最近一期经审计净资产的比例：2.73% 其他事项：尚未签订协议（二）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

　　（三）审议和表决情况公司于2023年5月29日召开第三届董事会第三十一次会议，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司拟为子公司威远盛祥银行融资提供担保》的议案，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议合法、有效，根据《公司章程》第四十七条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况公告编号：2023-040 （一）法人及其他经济组织1、被担保人基本情况名称：威远盛祥复合材料有限公司成立日期：2013年11月28日住所：四川省威远县严陵镇凤凰大道666号5幢注册地址：四川省威远县严陵镇凤凰大道666号5幢注册资本：2710万元主营业务：制造、销售、出口：树脂基复合材料；玻璃纤维制品；批发、零售：矿产品，化工产品（不含危险化学品），玻璃钢制品，玻璃纤维纱及其制品，橡塑制品，开云 开云官方网站建筑材料；玻璃钢防腐；玻璃钢制品安装、维护。

　　法定代表人：张飞控股股东：成都至诚华天复合材料股份有限公司实际控制人：周宗文是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是是否提供反担保：否关联关系：控股子公司2、被担保人资信状况信用情况：不是失信被执行人2022年12月31日资产总额：111,137,770.00元2022年12月31日流动负债总额：66,103,601.04元2022年12月31日净资产：39,940,901.67元2022年12月31日资产负债率：64.06% 2022年12月31日资产负债率：- 2022年1-12月营业收入：90,917,937.76元2022年1-12月利润总额：877,749.73元2022年1-12月净利润：1,109,459.60元审计情况：被担保人2022年12月31日的财务报告业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审计并出具中审亚太川审字号《审计报告》。

　　公告编号：2023-040 三、担保协议的主要内容公司为控股子公司威远盛祥的前述银行融资提供保证担保。

　　四、董事会意见（一）担保原因控股子公司威远盛祥向邮储银行借款人民币1000万元整，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款，由公司为此项借款提供保证担保。

　　（二）担保事项的利益与风险本次被担保对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

　　（三）对公司的影响上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。

　　五、累计提供担保的情况项目金额/万元占公司最近一期经审计净资产的比例挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额00% 挂牌公司对控股子公司的担保余额15,511.7542.34% 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额0.000.00% 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额4501.23% 逾期债务对应的担保余额00% 涉及诉讼的担保金额00% 因担保被判决败诉而应承担的担保金额00% 公告编号：2023-040 六、备查文件目录《成都至诚华天复合材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》。

　　成都至诚华天复合材料股份有限公司 董事会 2023年5月29日 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 （三）审议和表决情况 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织 三、担保协议的主要内容 四、董事会意见 （一）担保原因 （二）担保事项的利益与风险 （三）对公司的影响 五、累计提供担保的情况 六、备查文件目录

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