开云全站 开云网址开云全站 开云网址本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长李庆文先生因工作原因未出席本次会议，现场半数以上董事共同推举《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事长李庆文先生因工作原因未出席本次会议；

　　8.议案名称：关于制定《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　9.01议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》 审议结果：通过

　　9.02议案名称：修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》 审议结果：通过

　　1.议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　2.其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案2、3、4、5、6、7、8对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所 律师：姜伟、崔康

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　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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