开云官方网站 Kaiyun官方登录开云官方网站 Kaiyun官方登录本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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　　方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

　　1、 公司在任董事7人，出席6人,董事高峻先生因工作原因未出席本次会议； 2、 公司在任监事5人，出席5人；

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　　3、 董事会秘书出席本次会议；副总经理郭照恒先生因工作原因未列席本次会议，其他高管列席本次会议。

　　8、 议案名称：关于公司及子公司 2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案

　　9、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案

　　上述议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案6、7、8、9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所 律师：石鑫、刘妍妮

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。